1.组长：洪峻
2.工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、人力资源部的负责人
四、薪酬与考核委员会
（一）主任委员：秦建文（独立董事）
（二）委员：秦建文（独立董事）、李延强、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）
（三）薪酬与考核工作组
1.组长：李延强
2.副组长：黄葆源
3.工作组成员：人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人
附件2：
陈斯禄简历
一、基本情况
陈斯禄，男，1965年11月出生，中共党员，毕业于上海海运学院，工学学士学位，兰州交通大学，工程硕士学位，机械高级工程师职称。
（一）工作经历：
1989年07月至1991年01月 任广州港务局员村港务公司技术员；
1991年01月至1992年10月 任广州港务局黄埔港务公司助理工程师；
1992年10月至2006年04月 历任广州港新沙港务公司机械队工程师、机械队副队长、机械队队长、机械作业部经理；
2006年04月至2012年01月 任广州港新沙港务有限公司副总经理（其间: 2007年02月至2010年12月 在兰州交通大学物流工程专业学习,获工程硕士学位）；
2012年01月至2012年03月 任广州海港物业管理有限公司总经理；
2012年03月至2014年05月 任广州海港物业管理有限公司总经理，广州港集团商贸发展有限公司总经理；
2014年05月至2014年06月 任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任；
2014年06月至2015年07月 任北部湾港股份有限公司副总经理，防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理（其间：2014年07月至2015年02月 兼任防城港务集团有限公司党委副书记；2015年02月至2015年07月 兼任防城港务集团有限公司党委书记）；
2015年07月至2017年08月 任北部湾港股份有限公司总经理（其间：2015年07月至2016年09月 兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理，防城港务集团有限公司党委书记；2016年09月至2016年12月 兼任防城港北部湾港务有限公司党委书记、执行董事、总经理；2016年12月至2017年08月 兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理）；
2017年08月至今 任北部湾港股份有限公司党委书记、总经理（其间：2017年08月至2018年09月 兼任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理；2018年09月至2020年06月 兼任北部湾港防城港码头有限公司执行董事、总经理）；
2014年06月至今 任北部湾港股份有限公司董事。
（二）兼职情况：
2015年11月至今 任广西钦州国际集装箱码头有限公司董事；
2018年08月至今 任广西北部湾港网络服务有限公司董事长；
2018年12月至今 任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事；
2018年12月至今 任广西北部湾国际码头管理有限公司董事长；
2019年07月至今 任广西新通道国际集装箱码头有限公司董事；
2019年09月至今 任防城港赤沙码头有限公司董事长。
二、陈斯禄无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、陈斯禄不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、陈斯禄不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、陈斯禄最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、陈斯禄最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、陈斯禄无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、陈斯禄与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、陈斯禄持有北部湾港股份有限公司股份，数量为106,000股。
十、陈斯禄不是失信被执行人。
十一、陈斯禄符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
莫怒简历
一、基本情况